城乡统筹发展网讯 近日，重庆市公安局南岸区分局反诈中心、南坪镇派出所成功破获一起非法出租出借银行卡、协助转移电信诈骗赃款的案件。嫌疑人谢某精心伪造借条，企图将涉案资金“洗白”后取现，最终被警银联动层层识破，警方当场封存涉案现金88911元，并依法对谢某作出行政处罚。
日前，南坪镇派出所接到反诈中心紧急指令，辖区某银行工作人员在业务办理中发现，男子谢某名下银行卡近三天有多笔大额资金快进快出，行为可疑。面对赶到现场民警的询问，谢某态度镇定，声称自己刚收到的一笔转账，是借款人黄某归还的欠款，并出示了一张“借条”。借条煞有其事，民警一时难辨真伪。为防止其遭受电信诈骗或另有隐情，民警将谢某带回派出所进一步核查。
民警联动反诈中心查明，谢某银行卡两天前收到一笔来自宋某的转账，而宋某所持银行卡已因涉诈被外省公安机关止付冻结。民警依法查验谢某手机发现，其相册中存有“宋某”“黄某”的借条照片及二人身份信息，但照片保存日期与借条书写时间明显矛盾。
面对民警的询问，谢某支支吾吾，无法自圆其说。民警依法将谢某传唤至办案区，谢某心理防线崩溃，向民警和盘托出自己的违法行为：他在网上结识“上家”，明知资金来路不正，仍从成都驾车到重庆，用自己名下的银行卡收取多笔诈骗资金并协助转移。谢某进一步交代，他与宋某、黄某并不相识，借条纯属伪造，妄图应对银行和公安机关的询问和盘查。
查明真相后，在民警陪同下，谢某将银行卡内尚未转移的涉案资金88911元现金全部取出，并交由公安机关依法封存扣押。当日，南岸警方依法对谢某非法出租、出借银行卡的违法行为处以行政处罚。相关案情正在进一步深挖细查中。
警方提示：任何以“帮忙收钱转账就能赚取佣金”为名的兼职，都极有可能是电信网络诈骗的洗钱陷阱，切勿参与。出租、出借、出售银行卡，以及协助转账取现等行为，均属违法犯罪。广大市民应时刻保持警惕，切勿贪图小利，沦为诈骗分子的“工具人”。
文/南岸区公安分局
一审/赵春苗
二审/王娅萍
终审/刘辉
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