5月中旬，市民余某到分局春晖路派出所咨询，称其银行卡突然收到10万元“扶贫款”，对方要求其取现后转入指定账户。值班民警凭借职业敏感度，立即识别出这是一起典型的洗钱诈骗案件。
“诈骗分子先以发放‘扶贫款’为诱饵，要求受害人‘包装流水’，实际上是在利用受害人账户转移涉诈资金。”办案民警介绍。警方立即启动警银联动机制，陪同余某前往银行办理资金冻结手续，成功拦截涉案资金10万元。
经查，该笔资金系一起电信网络诈骗案件的涉案资金。诈骗分子冒充“国家扶贫办”工作人员，以发放扶贫款需要“刷流水”为由，诱骗受害人提供银行账户并协助资金转移。目前，案件正在进一步侦办中。
“多亏民警及时识破骗局，不然我不仅损失钱财，还可能成为犯罪帮凶。”余某心有余悸地说。据悉，该笔资金将依法返还给真正的受害人。
警方提醒：近期此类诈骗案件高发，犯罪团伙常以“国家扶贫”“资产解冻”等名义实施诈骗。广大群众要牢记：国家不会通过个人账户发放扶贫款，任何要求“刷流水”“包装账户”的行为都是诈骗；切勿为小利出租、出借银行账户，发现可疑情况立即拨打110或到派出所咨询。（余安）
