近日，内蒙古自治区通辽市开鲁县公安局破获一起涉案资金达1600万元的特大洗钱案，抓获犯罪嫌疑人9人。
警方介绍，2020年10月6日开鲁镇居民张某报案称，自己在互联网上被骗89万元。开鲁县公安局研判后迅速成立专案组，全力破案。专案组发现，该案涉案资金巨大、涉及账户众多、资金流向复杂，且有外地涉案人员信息。于是，专案组日夜追踪，历时30余天，辗转福建、广东、黑龙江等地，先后抓获以杨某冰为首的犯罪嫌疑人9人。
经调查，犯罪嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结，以高佣金为诱饵，组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台上开设虚拟币账户，帮助“冒充公检法”“杀猪盘”等方式实施诈骗的其他团伙“洗钱”。且为躲避警方打击，达到迅速转移资金的目的，由杨某冰、梁某在“Telegram”上建群，要求操盘手将涉案资金打入后的15分钟内进行虚拟币买卖、完成黑钱变虚拟币的操作，为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移，以此获取利润。
警方查明，该团伙以虚拟币平台为掩护进行资金转移洗钱，自2020年8月以来涉案资金流水达1600万元。目前，案件正在进一步侦办中。（完）
